惊喜变惊吓！多名花店老板被卷进洗钱案……

  近来，江西省永新县公安局禾川派出所破获一同新式洗钱案子，捕获一名嫌疑犯，缉获2万元赃物，有用冲击了违法违法分子的嚣张气焰，维护了大众的产业安全。

  1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名生疏的顾客发来微信订单，要求制造一个“1万元现金鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

  在与刘女士洽谈好包装费用后，该“奥秘顾客”以比较忙走不开为由，宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后直接制造，并奉告刘女士晚一点时刻他会来店内自取。

  没多久，刘女士就收到了该“奥秘顾客”转来的1万元，所以便依照约好取出现金，包装了一束“现金花束”，并由“奥秘顾客”取走。

  就在该顾客提走花束的一小时内，刘女士收到自己银行卡被冻住的音讯，所以报案恳求民警协助。

  接到刘女士报案不久，禾川派出所又收到辖区另一花店老板谢女士的报警，称自己也收到了以相同方法购买现金鲜花礼盒的订单，也发生了资金反常的提示。

  依据民警开始查询，资金反常是因为“奥秘顾客”转入花店老板银行卡内用于购买“现金花束”的资金，其实便是涉嫌欺诈违法的赃物。

  办案民警对两宗案子打开侦查，并在吉安市反诈中心的大力协助下，成功确定了“奥秘顾客”的身份及活动轨道。但该“奥秘顾客”具有较强的反侦查认识，在永新境内完结上述两桩案子后便脱离永新逃往吉安市区。

  经连夜追寻，1月17日，民警在吉安市区某宾馆内将该“奥秘顾客”邓某捕获归案。

  经审问，嫌疑犯邓某照实告知了其经过“现金花束”套现洗钱的违法违法进程。现在，嫌疑犯邓某已被永新县公安局依法刑事拘留，案子正在进一步侦查中。

  1月7日，龙南县一花店老板接到一名生疏男人打来电话称，其在外地作业，计划定做一束鲜花送给女朋友，可先转1万元给花店老板，让花店老板拿5200元包装成“现金花束”，剩下的4800元一同给取花人。

  见如此大单，花店老板立马欢喜接下。随后，花店老板的银行账户收到男人转账的1万元，并别的收到398元转账作为制造费。花店老板随即取出现金，并依据相关要求制造了一束“现金花束”。

  当晚7点左右，有一名中年男人到店里取花，花店老板依照订花男人的要求把包装着5200元的“现金花束”及剩下现金一同给了取花男人。一个星期后，花店老板发现了自己的银行卡被冻住。

  经警方查询，此起案子中，所谓的“订花人”和“取花人”实践上都是欺诈分子组织的。欺诈团伙将欺诈得来的赃物转入花店老板账户后让其去银行取现，不知不觉中花店老板被卷进洗钱环节，欺诈分子以此逃脱警方视野。

  据办案民警介绍，这是一种新式洗钱方法，欺诈团伙为快速洗钱把以银行取现、换虚拟币方法转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。

  欺诈分子使用互联网渠道或撮合本地人员联络商户，盯准商户服务客户的心思，提出特性需求。商户因前期做过相似定制礼品盒或根据大额订单，大多会投合客户的实在需求，放松了警觉。一般欺诈分子会优先购买便利变现的产品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其供给银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案子受害人。商户收到的“预付款”实践是其他案子的“赃物”。就这样，商户经营者无意中成为欺诈分子的“洗钱爪牙”。一起，导致商户账户被冻住，乃至涉案资金被划扣的重大损失。

  广阔商户要慎重接纳网络订单和大额线下订单，标准收款流程，回绝来历不明的货款，尽量经过公对公转账，不给骗子待机而动。一起，不要随意供给自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为欺诈分子洗钱的东西。个别商户若发现银行账户出现反常情况，应第一时刻到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请活跃搜集买卖材料合作警方查询处置。